Były najwyższy rangą funkcjonariusz FBI w Nowym Jorku został aresztowany w związku z jego powiązaniami z rosyjskim oligarchą, poinformowały źródła w organach ścigania w poniedziałek ABC News.
Charles McGonigal, który był agentem specjalnym odpowiedzialnym za kontrwywiad w nowojorskim biurze terenowym FBI, jest aresztowany w związku z powiązaniami z Olegiem Deripaską, rosyjskim miliarderem, który został ukarany przez Stany Zjednoczone i oskarżony w zeszłym roku o naruszenie tych sankcji .
McGonigal przeszedł na emeryturę z FBI w 2018 roku. Został aresztowany w sobotę po południu po przybyciu na lotnisko JFK po podróży na Sri Lankę, podają źródła.
Został oskarżony wraz z tłumaczem sądowym Siergiejem Szestakowem, który również współpracował z Deripaską.
54-letni McGonigal jest oskarżony o naruszenie amerykańskich sankcji poprzez próbę usunięcia Deripaski z listy sankcji. McGonigal jest jednym z najwyższych rangą byłych funkcjonariuszy FBI kiedykolwiek oskarżonych o przestępstwo.
Na tym zdjęciu z 4 czerwca 2021 r. Oleg Deripaska słucha podczas sesji panelowej w Sankt Petersburgu w Rosji.
Andrey Rudakov/Bloomberg za pośrednictwem Getty Images, PLIK
Według Departamentu Sprawiedliwości McGonigal i Szestakow, którzy pracowali dla FBI badającej oligarchów, rzekomo zgodzili się w 2021 roku na zbadanie rywala rosyjskiego oligarchy w zamian za płatności od Deripaski. McGonigal i Shestakov są oskarżeni o przyjmowanie płatności za pośrednictwem firm fasadowych i fałszowanie podpisów w celu utrzymania w tajemnicy, że Deripaska im płacił.
Obaj oprócz opłat za naruszenie sankcji ponoszą zarzuty prania brudnych pieniędzy. Za każdy z czterech zarzutów grozi kara do 20 lat więzienia.
„FBI zobowiązuje się do egzekwowania sankcji gospodarczych mających na celu ochronę Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, zwłaszcza przed wrogimi działaniami obcego rządu i jego aktorów” – powiedział w oświadczeniu zastępca dyrektora FBI, Michael Driscoll. „Rosyjscy oligarchowie, tacy jak Oleg Deripaska, wywierają globalny szkodliwy wpływ w imieniu Kremla i są powiązani z aktami przekupstwa, wymuszeń i przemocy”.
Driscoll kontynuował: „Jak zarzucano, pan McGonigal i pan Shestakov, obaj obywatele USA, działali w imieniu Deripaski i oszukańczo wykorzystali podmiot amerykański do ukrycia swojej działalności z naruszeniem sankcji USA. Po nałożeniu sankcji muszą być one egzekwowane w równym stopniu przeciwko wszystkim obywatelom USA, aby odnieść sukces. Nie ma wyjątków dla nikogo, w tym byłego funkcjonariusza FBI, takiego jak pan McGonigal.
69-letni Szestakow, który mieszkał w Morris w stanie Connecticut, również rzekomo okłamał śledczych FBI w listopadzie 2021 roku na temat swojego związku z Deripaską. Oprócz innych zarzutów usłyszał jeden zarzut składania fałszywych zeznań.
Deripaska, magnat aluminiowy, znalazł się wśród dwudziestu Rosjan, na których Departament Skarbu w 2018 roku nałożył sankcje za „ciągłe i coraz bardziej złośliwe działania rosyjskiego rządu na świecie”, według urzędników skarbu.
FBI przeszukało jego domy w Nowym Jorku i Waszyngtonie w 2021 roku.
55-letni Deripaska jest wart 1,7 miliarda dolarów, według listy miliarderów Forbesa, chociaż w 2018 roku był wart prawie 7 miliardów dolarów – w tym samym roku, w którym Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje
Source: www.bing.com
